;_________________公司(下称公司)于__________年_____月_____日在___________________召开了__________定期/(或临时)董事会会议。
本次董事会会议于___________年_____月__________日以___________方式通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
出席会议的董事有________________、________________和________________。
缺席董事有________________。
会议由公司董事长__________先生主持。
会议就_________________事宜以________________的方式一致同意如下决议：
一、_________________
二、_________________
董事签字：_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
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