根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，_______有限(责任)公司全体股东于_______年_______月_______日在公司住所召开了股东会。
经讨论，一致通过如下事项：
一、公司名称由______________变更为______________；
二、通过公司《章程修正案》；
三、全权委托代理机构：_____________________办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工______________办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字签章：___________________________________有限(责任)公司
_______年_______月_______日
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