___________________公司股东会决议
_________________公司(以下简称公司)股东于__________年_____月_____日在___________________召开了__________/股东会全体会议。
本次股东会会议于___________年_____月__________日以___________通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为___________________公司和________________公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长__________先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________事宜以的方式一致同意如下决议：
一、_________________
二、_________________
盖章及签署：_________________
公司盖章
___ 年 _____ 月 _____ 日
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