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金融凭证诈骗立案标准是什么

发布时间:2023-09-09 11:11:52

金融凭证诈骗的立案标准为,诈骗数额达到以下标准警方就会立案处理:

1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;

金融凭证诈骗立案标准是什么

2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

所谓金融凭证诈骗就是使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动。

【法律依据】

《刑法》第一百九十四条,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

金融凭证诈骗立案标准是什么

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

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(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

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